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根据法庭文件，失败的加密货币交易所FTX的联合创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)预计将于1月3日在法庭上认罪。班克曼-弗里德将在纽约一家法庭接受提审，他要么对针对他的八项欺诈和共谋指控认罪，要么接受审判。班克曼-弗里德的两名同伙已经对欺诈指控认罪，据说正在配合调查人员。
本月早些时候，班克曼-弗里德被从巴哈马引渡，美国当局继续调查FTX的巨大崩溃。检察官表示，班克曼-弗里德拿走了存放在加密货币交易所的人们的钱，并以欺诈手段将这些钱来往于他的加密货币对冲基金Alameda Research。在接受多家媒体采访时，班克曼-弗里德否认有任何犯罪行为或意图。
法庭文件显示，塞缪尔·雷蒙德(Samuel Raymond)和安德鲁·罗赫巴赫(Andrew Rohrbach)已被任命为班克曼-弗里德案的检察官。在其他案件中，雷蒙德处理了在二战期间被纳粹军队掠夺的一幅画作被归还给乌克兰的合法所有者。罗赫巴赫是负责起诉杰弗里·爱泼斯坦共犯吉斯莱恩·麦克斯韦(Ghislaine Maxwell)的检察官之一，后者被判处20年监禁。
原定主持班克曼-弗里德法庭程序的法官罗尼·艾布拉姆斯(Ronnie Abrams)在指出她丈夫的律师事务所在2021年为FTX提供咨询后，主动回避。此案已被重新指派给纽约南区法官刘易斯·a·卡普兰(Lewis A. Kaplan)，他曾处理过涉及有组织犯罪和艺术欺诈的高调案件。
除了班克曼-弗里德的案子，美国司法部(Department of Justice)还对FTX宣布破产几小时后失踪的3.7亿美元展开了刑事调查。该调查将由美国司法部去年成立的国家加密货币执法小组领导，重点关注与加密货币相关的网络犯罪。
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